美国SDN制裁与企业合作风险探讨
文章探讨了与美国SDN清单上的实体进行交易的风险。明确了次级制裁和一级制裁的差异，并提出了与被制裁实体交易可能带来的声誉、法律和经济风险。建议企业在与被制裁实体合作前进行充分的风险评估和咨询。
美国财政部OFAC都有哪些制裁名单？
美国财政部的外国资产控制办公室（OFAC）维护并实施多个制裁名单，以确保国家的外交和安全政策目标得到实施。这些名单包括特别指定国民名单、外国制裁规避者名单、行业制裁识别名单等，旨在限制与被列出的个人、实体或组织的交易和活动。
美国扩大对俄出口管制：外贸企业如何应对合规挑战？
美国新增管制49家涉俄实体，中国企业受影响最大。本文深入解读出口管制新规，助外贸企业有效应对合规风险，确保业务安全。
美国商务部新列入13家中国企业进实体清单
介绍了美国商务部产业与安全局决定将13家中国企业纳入实体清单的情况及其背后的原因。
实体清单更新，美国出口管制下的物流风险
2023年10月6日，美国商务部工业与安全局（BIS）对其实体清单进行了更新，其中新增了多家中国物流企业，这一举动无疑为全球物流行业增添了新的不确定性和风险。本文将详细探讨此次实体清单的更新、相关法规内容，以及物流行业在面临出口管制风险时的谨慎应对策略。
美国三部门联合发布执法说明：强化贸易管制和制裁领域的联动
2023年7月26日，美国司法部、商务部产业安全局和财政部海外资产控制办公室联合发布了有关主动披露潜在违规行为的执法说明，强化了贸易管制和制裁领域的执法联动。本文解析了三部门的执法说明内容，介绍了不同部门的主动披露机制，并展望了美国的贸易管制趋势。针对中国企业，文章还提出了风险管控建议，以应对日益严格的合规环境。
美国加码制裁俄罗斯及全球300余实体
2024年2月23日，美国财政部宣布针对俄罗斯和全球300余个实体的新制裁，回应俄乌战争和纳瓦尔尼去世，包括金融、军工等关键部门，涉及中国6个实体。
盘点2023年美国对俄罗斯的制裁措施
2023年美国对俄罗斯实施前所未有的管制与制裁，深刻影响经济及全球合作挑战。
美国对涉伊朗圣城旅海运网络实施新制裁
美国商务部OFAC对涉伊朗圣城旅支持胡塞武装的海运网络进行制裁，包括两家公司和四艘船只。
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